NHNN "siết" mọi giao dịch liên quan đến tiền ảo

.
nhnn siet moi giao dich lien quan den tien ao Người đầu tư vụ lừa 15.000 tỷ có thể bị xử lý hình sự vì "tội" đồng phạm
nhnn siet moi giao dich lien quan den tien ao Vụ lừa 15.000 tỷ: Modern Tech đã chuyển văn phòng đi đâu?
nhnn siet moi giao dich lien quan den tien ao TP. HCM: Dân treo băng rôn tố đường dây "lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng"
nhnn siet moi giao dich lien quan den tien ao
Giao dịch liên quan tiền ảo bị cấm. Hình minh họa

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Mặt khác, các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

Các đơn vị tại trụ sở chính NHNN trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo theo các nội dung liên quan tại Chỉ thị này.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật.

NHNN cũng giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối phối hợp Vụ thanh toán và các đơn vị liên quan thuộc NHNN tham mưu, đề xuất với Thống đốc NHNN việc thanh tra về rủi ro tiền ảo đối với các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trường hợp xét thấy cần thiết, có nguy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát, phát hiện các giao dịch, hoạt động tiền ảo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý, đặc biệt đối với hoạt động sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái quy định pháp luật.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể tại Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về NHNN (Vụ Thanh toán) trước ngày 30/6/2018.

Trước đó, nhiều người dân tại Tp.HCM căng băng rôn tố bị Công ty Modern Tech lừa đảo khi đầu tư vào các dự án tiền ảo iFan và Pincoin. Sự vụ này gây sốc trong dư luận bởi số “nạn nhân” sập bẫy được cho là 32.000 nhà đầu tư với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ sau đó đã phát đi thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành xử lý vụ việc.

Theo đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 6 bộ gồm Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng vào cuộc, khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

nhnn siet moi giao dich lien quan den tien ao Thủ đoạn huy động 15.000 tỷ của iFan

Modern Tech bị tố dùng đồng tiền ảo iFan để lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư bằng nhiều cách thức.

nhnn siet moi giao dich lien quan den tien ao Đàm Vĩnh Hưng bức xúc khi có kẻ mượn danh trục lợi, rủ rê mọi người chơi tiền ảo

Mr.Đàm sẽ thẳng tay với những kẻ mượn hình ảnh của mình để kiếm tiền, trục lợi.

nhnn siet moi giao dich lien quan den tien ao "Trùm đa cấp" là nạn nhân nặng nhất của bẫy lừa 15.000 tỷ?

Trong lúc dư luận đang hoài nghi về cái tên Diệp Khắc Cường có liên quan đến nhóm cầm đầu tổ chức lừa đảo kinh ...

nhnn siet moi giao dich lien quan den tien ao Thành lập chưa đầy 6 tháng, Modern Tech lừa 15.000 tỷ?

Vụ Công ty Cổ phần Modern Tech bị người dân tố lừa đảo với số tiền được cho là 15.000 tỷ đồng đang gây xôn ...

Linh Đan

Theo Đời sống & Pháp lý

Nguồn: vietnammoi.vn